（二）董事简历及其履职情况：
吴孟飞 董事长
男，1955年出生，拥有华东石油学院学士和硕士学位、美国麻省理工学院MBA学位，亦是麻省理工学院斯隆学者。吴孟飞于1988年加入中国海洋石油总公司，曾任总公司计划资金部总经理、中国海洋石油有限公司CFO、中海油田服务股份有限公司CFO兼执行副总裁。2006年任中国海洋石油总公司总会计师，此外还担任中国石油化学股份有限公司、海康人寿保险有限公司、中海石油保险有限公司、中海石油投资控股有限公司董事长。
成赤 董事
男，1960年出生，拥有北京经济学院学士和中国人民大学硕士学位。成赤于1994年加入中国海洋石油总公司，曾任中国海洋石油总公司融资处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。2003年任中国海洋石油总公司资金与融资业务管理部总经理，2007年兼任中海石油投资控股有限公司总经理，此外还担任海康人寿保险有限公司董事。
高建华 董事
男，1962年出生，拥有硕士学位。高建华于1983年加入中海油，曾任中海石油平台制造公司党委办公室主任、人力资源部经理、党委副书记，海洋石油工程股份有限公司人力资源部经理。2003年任中国海洋石油总公司人力资源部薪酬与用工政策经理，后升任人力资源部副总经理，此外还担任海康人寿保险有限公司董事。
李桂萍 董事
女，1969年出生，拥有武汉大学学士和中国人民大学硕士学位。李桂萍于2001年加入中国海洋石油总公司，曾任中国海洋石油总公司资金及融资业务管理部融资和风险管理主管。2008年任中海石油投资控股有限公司股权投资管理岗位经理，此外还担任海康人寿保险有限公司董事。
Douglas Henck 韩德立 董事
男，1953年出生，拥有美国伦斯勒理工学院学士学位，北美精算师协会资格会员。韩德立于2011年1月加入全球人寿保险集团，担任全球人寿亚太总部主席兼行政总裁，2011年5月担任海康人寿保险有限公司董事。
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Marc van Weede 万维德 董事
男，1965年出生，拥有剑桥大学学士和硕士学位，并曾在荷兰皇家军队任中尉。万维德于2001年加入全球人寿保险集团，曾任全球人寿保险集团业务发展部负责人，并于2007年兼任海康人寿保险有限公司总经理。2008年返回全球人寿荷兰总部，任集团战略发展部负责人，此外还担任海康人寿保险有限公司董事。
郭亚陶 董事
男，1954年出生，毕业于醒吾技术学院。郭亚陶先生拥有近二十年的保险从业经验，曾将美国全美人寿保险公司带进中国并最终获取经营许可，并曾任全美人寿保险公司中国首席代表。现任中睦（控股）有限公司董事长兼首席执行官、全球人寿保险集团中国首席顾问，此外还担任海康人寿保险有限公司董事。
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马君硕 董事/总经理
男，1967年出生，获得辅仁大学数学学士学位，美国内布拉斯加州立大学精算硕士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，北美精算师协会资格会员。马君硕于2006年加入海康，曾担任本公司常务副总，现任公司董事兼总经理，全面负责公司管理。在加入海康之前，马君硕曾任英属百慕达商中泰人寿(ACE)台湾分公司总经理兼首席执行官、在南山人寿历任副总经理及董事长执行助理等职。
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毕静媛 董事会秘书
女，1968年出生，拥有中国警官大学学士学位，中央财经大学经济学硕士学位。毕静媛于1998年加入全球人寿保险集团，2007年任海康人寿保险有限公司董事会秘书。
（三）监事简历及其履职情况：
（四）高级管理人员简历、职责及其履职情况：
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马君硕 董事/总经理
男，1967年出生，获得辅仁大学数学学士学位，美国内布拉斯加州立大学精算硕士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，北美精算师协会资格会员。马君硕于2006年加入海康，曾担任本公司常务副总，现任公司董事兼总经理，全面负责公司管理。在加入海康之前，马君硕曾任英属百慕达商中泰人寿(ACE)台湾分公司总经理兼首席执行官、在南山人寿历任副总经理及董事长执行助理等职。
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Marco Groot Wassink华宇轩 执行副总经理
男，1977年出生，拥有荷兰格罗宁根大学经济计量学硕士学位和荷兰阿姆斯特丹大学精算学硕士学位，是荷兰精算学会成员。华宇轩于2012年2月加入海康担任执行副总经理，协助总经理分管财务体系（包括财务部、投资部及采购部）和精算及风险体系（包括产品发展部、精算部和产品推行部）。在加入海康之前，华宇轩曾在荷兰银行养老金顾问公司担任分析师、在全球人寿集团（AEGON）先后担任集团风险部风险分析师、集团风险部高级风险经理以及集团风险部亚洲首席风险官职务。
朱黎 高级副总经理 – 人力资源
女，1971年出生，毕业于华东理工大学，获化学工程学士学位，之后获复旦大学-华盛顿大学工商管理硕士学位。朱黎于2006年加入本公司，负责人力资源相关工作包括人员招募、薪资及人员培训发展等。在加入海康之前，朱黎曾在联合利华中国历任培训经理、人事总监等职。
陈育能 高级副总经理兼首席财务官
女，1974年出生，先后获得厦门大学企业管理学士学位，新加坡国立大学管理学硕士学位。陈育能于2004年加入本公司，曾任财务总监，现担任公司高级副总经理兼首席财务官，负责公司财务、投资、采购各项工作。在加入海康之前，陈育能曾在新加坡保诚保险公司财务部担任经理、在光大永明人寿财务部担任助理副总经理职务。
章幼康 总经理特别助理
男，1971年出生，毕业于上海市师范大学，获学士学位。章幼康于2003年加入本公司，曾任代理人管理部门经理、营运部总监、职域营销部项目总监等，现任总经理特别助理兼区域发展负责人，并分管银保渠道业务。在加入海康之前，章幼康曾在美国友邦保险有限公司上海分公司担任客户服务经理。
丁子琴 首席合规官兼法律责任人
女，1971年出生，毕业于华东政法大学，获得法学学位；后获得上海交通大学工商管理硕士学位。丁子琴于2008年加入我公司，现任本公司首席合规官兼法律责任人，全面负责公司法律及合规、营运风险、内控等事务。在加入海康之前，丁子琴曾在上海市检察院（石化地区）担任公诉人、在上海飞人集团担任法律顾问、在平安保险上海分公司担任核保/核赔、在太平人寿保险有限公司担任风险管理职务。
杨雪莲 总精算师
女，1977年出生，拥有上海财经大学保险精算学士学位，北美精算师协会资格会员。杨雪莲于2007年5月加入海康人寿保险有限公司，曾担任总监-企业规划精算部的职务，现任本公司总精算师。在加入海康之前，杨雪莲曾在中保康联人寿保险有限公司精算部担任精算助理、在太平人寿保险有限公司精算部担任副经理、在太平人寿保险有限公司风险管理部担任经理职务。
王娟 首席审计官兼审计责任人
女，1979年出生，拥有香港中文大学会计学士学位。王娟于2012年4月加入海康人寿保险有限公司，担本公司审计责任人。在加入海康之前，王娟曾在毕马威会计师事务所担任审计经理、在全球人寿集团亚太区（AEGON Asia）担任审计经理职务。
（五）公司部门设置情况：
代理人事业
职责描述：通过代理人团队向客户提供保险服务；负责公司代理人渠道的业务规划及目标制定，目标的实施及达成；负责业务渠道的管理等
银行保险
职责描述：通过合作银行向客户提供保险服务；负责公司银行保险渠道的业务规划及目标制定，目标的实施及达成；负责业务渠道的管理，银行合作对象的评估及合作管理等。
经代事业
职责描述：通过合作经代公司向客户提供保险服务；负责公司经代渠道的业务规划及目标制定，目标的实施及达成；负责业务渠道的管理，经代合作对象的评估及合作管理等。
团险事业
职责描述：通过团体保险销售模式向团体客户提供保险服务；负责公司团险渠道的业务规划及目标制定，目标的实施及达成；负责业务渠道的管理等。
直效营销
职责描述：通过直销营销模式向客户提供保险服务；负责公司直销营销渠道的业务规划及目标制定，目标的实施及达成；负责业务渠道的管理等。
财务
职责描述：负责下属分支机构财务部日常运营,资产的管理,财务流程及账务处理符合总部财务的相关规定；负责协调各下属分支机构年度财务预算的制定及负责下属分公司预算执行的监督； 负责各下属分支机构财务部与其它部门的合作及与财务相关监管部门的联络。
采购
职责描述：负责公司各部门的采购需求，包括礼品、印刷、物流、软件及会务等项目；制定、修改采购部相关政策，完善采购流程；对供应商进行整理和评估，包括分支机构渠道活动的评估等。
投资
职责描述：公司资产和负债的匹配及风险管理；对股票、债券、基金和外汇市场的研究, 发掘适合的投资机会,负责自有资本金和保费收入的投资运用。
精算
职责描述：负责公司未来年度业务规划及测算工作；负责公司经营数据分析；负责公司风险资本评估及参与参悟风险，运营风险管理；负责向监管机构及母公司投送各类精算报告；负责产品定价，报备，销售材料准备，产品成本测试工作。
企业规划
职责描述：建立/完善销售人员及合作伙伴的佣金系统、 数据查询系统及报表系统，以符合业务需要以及及时业务追踪及风险预警。
法律与合规
职责描述：负责制定、完善公司的合同管理及其他法务事项的管理制度，并推动其贯彻落实；合同、产品条款、宣传资料等书面文件的审定；诉讼纠纷的处理；提供各项业务的法律咨询。负责制订、修订公司的合规政策和年度合规风险管理计划，并推动其贯彻落实，协助高级管理人员培育公司的合规文化；组织协调公司各部门和分支机构制订、修订公司的岗位合规手册和其他合规管理规章制度；实施合规风险监测，识别、评估和报告合规风险；撰写年度、半年度及其他合规报告；负责公司反洗钱制度的制订和实施；组织合规培训，贯彻员工和营销员行为准则，并向员工和营销员提供合规咨询。
企业传播
职责描述：策划并执行公司广告宣传以提升品牌知名度和公司声誉；建立和维护良好的媒体关系以加强公司品牌宣传以及管理媒体危机；建立和维护良好的企业声誉，以支持公司战略。
市场营销推广与客户关系维护
职责描述：开展市场分析，识别市场趋势、威胁与机遇；了解市场环境及竞争对手情况；引导产品/服务开发；及时提供准确市场信息并制作相关报告，支持管理层决策；开发并执行公司层面的市场推广项目与活动；主办符合公司标准的、创意有效的营销/销售材料。
营运部
职责描述：负责公司新单操作，体检核保，核赔，保单变更；负责管理制度，规则流程，操作手册，操作流程 ，以及上述各项的实施；负责保费收取，保险款项支取；负责单证管理工作及实施；负责保单合同，信件，通知书打印；负责各级分支机构营运业务的支持管理，培训工作；负责保险业务信访工作及客户售后服务工作。
人力资源
职责描述：设计实施，管理支持业务策略的高效组织架构；通过“人才选择”、“人才发展”及“人才保留” 建立多层级的人才发展体系以培养本地管理人才；配合公司发展及人力资源需求，制定招募策略，并根据相关流程实施招募工作；配合公司发展及人力资源需求，进行员工招募。
信息技术
职责描述：负责提供可靠的业务系统平台, 监控和管理程序的变更及数据补丁；负责对基础设施项目的计划、管理；负责设计和开发核心业务系统, 提供新功能及解决方案；制定并执行信息安全政策和项目。通过定期的效率回顾，流程调查，业务分析，改进工作流程，促使公司各项流程更加高效和顺利。
区域发展
职责描述：负责新机构开设工作；制订并完善分支机构管理制度及流程；负责监管机关关系联络工作。
总务
职责描述：办公室行政管理；负责文具、办公用品分发；负责行政制度及流程标准化；负责固定资产实物管理；负责分支机构办公场所筹建支持、装修、维护工作。
内部审计
职责描述：内部审计通过提供关于内部控制环境的分析、建议；推进内部控制的有效性和效率的提升；及跟踪重大问题的整改状态，来有效地协助董事会、审计委员会、首席执行官、以及其他管理层履行上述方面的责任。
办公室
职责描述：受总经理委托，行使协调各部门工作；负责对公司日常办公秩序，行政文秘管理，监督，协调的工作；负责及时收集信息及对公共信息披露工作，负责公司印鉴管理，收发文管理工作。
（六）持股比例在5%以上的股东及其持股情况
股东 持股比例
荷兰全球人寿保险集团 50%
中国海洋石油总公司 50%
